Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов или обезопасить себя от не честных фирм однодневок. А бывает, что и свой ИНН не помешает проверить.
Для проверки фирмы или ИП достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП).
Чтобы проверить контрагента, воспользуйтесь бесплатными официальными источниками информации.
Основная проверка:
1) Запросить у контрагента все уставные документы и справки об отсутсвии задолженности перед налоговыми органами.
2) Спросить у знакомых, знают они ли контрагента, с которым вы собираетесь работать.
3) Сверить высланные реквизиты и учредительные документы с выпиской ЕГРЮЛ, скаченной с сайта налоговой. Проверить, что контрагент зарегистрирован и,на данный момент, не снят с учета.
4) Проверьте всех учредителей и директоров по сайту за честный бизнес. Скачать финансовую отчетность там же.
а) Руководящий состав
б) Учредители
в) Финансовая отчетность
5) Проверить, судится ли ваш контрагент по поводу или без повода, можно в картотеке арбитражных дел.
6) Проверьте контрагента в реестре дисквалифицированных лиц - так называемом "черном списке" ФНС РФ:
7) Уточните, отсутствие задолженности по налогам, и сдает ли отчетность контрагент:
Отсутствие задолженности по налогам
8) Проверка наличия данных о контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Исполнительные производства юр. лица
9) Проверьте, не вносит ли контрагент изменения в сведения об организации, учредительные документы:
Изменения в учредительных документах
Информация по учредителям, директорам и связанным организациям.
1)Узнать задолженность перед приставами Руководителей и собственников организации в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Исполнительные производства физ лиц
2) Проверить отзывы о руководящем составе в поисковых системах Google и Yandex.
Прочее
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Реестр лицензий в области связи
Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности
Членство в Торгово-промышленной палате РФ
МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС!
